Sanktionsscreening

Sanktionsscreening er den proces, hvorved en virksomhed systematisk kontrollerer kunder, leverandører, ejere, medarbejdere og transaktioner mod internationale sanktionslister og andre relevante risikoregistre for at identificere sanktioner, restriktioner og reguleringsforanstaltninger. Formålet er at sikre, at virksomheden ikke har forretningsforbindelser med aktører, der udgør en øget juridisk, finansiel eller omdømmemæssig risiko, og at sikre overholdelse af internationale og nationale sanktionsbestemmelser.

Tilbage til ordlisten

Urba360: Kreditrisiko og virksomhedsvurdering gjort enkelt med ét klik