AML (bekæmpelse af hvidvaskning af penge)

AML står for Anti-Money Laundering, hvilket betyder foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Det omfatter regler, procedurer og kontroller, der skal forhindre, at virksomheden bruges til at hvidvaske penge af kriminel oprindelse. AML-arbejdet omfatter identifikation og vurdering af kunderisici, gennemførelse af kundekontrol både ved indgåelse af aftaler og løbende gennem hele kundeforholdet, overvågning af transaktioner og rapportering af mistænkelige omstændigheder til de relevante myndigheder. Målet er at beskytte virksomheden mod økonomisk kriminalitet og sikre overholdelse af love og reguleringskrav.